Ecuador sigue aún en listado del GAFI

El país se mantiene en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El país se mantiene en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La semana pasada, el GAFI confirmó que Ecuador tenía avances, como la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero que “amenazas para el sistema financiero internacional” persistían.

Por ende, lo mantuvo en la referida lista, junto a Argelia (África) y Birmania (Asia). Es el único país de América Latina.

El pasado viernes, en su plenaria en París, el GAFI resolvió que Ecuador debía seguir trabajando en sus “deficiencias restantes, e implementando su plan de acción”.

El pasado viernes, en su plenaria en París, el GAFI resolvió que Ecuador debía seguir trabajando en sus “deficiencias restantes, e implementando su plan de acción”. También que debía fortalecer la supervisión contra esos delitos “en particular en el sector de las cooperativas de crédito y ahorro”.

Destacó que registraba mejorías, como la expedición de algunas normativas, pero que por su “naturaleza reciente” el GAFI todavía debía valorar hasta qué punto se establecían procedimientos adecuados.

No nombró al COIP, pero el procurador Diego García sí lo refirió en su exposición ante el pleno del organismo como una de las legislaciones que permitirán al país luchar contra los delitos transnacionales.

Así lo informó la institución a través de un boletín, en el que precisó que García intervino el martes de la semana anterior, tres días antes de la resolución. “Tras un año de haberse expedido el COIP, que significa el más importante avance del país en materia penal, Ecuador evidencia total cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en respuesta a cada una de las observaciones formuladas por el GAFI”, indicó el comunicado.